董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] 独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得被提名[7] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评人员不得被提名[8] - 聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[8] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[11] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 审计委员会 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[20] 董事会对委员会建议处理 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[27] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[24] 战略委员会职责 - 负责对公司发展战略等进行研究并向董事会提出建议[24] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] 董事会专门委员会会议 - 开会原则上不迟于会议召开前三日提供资料信息，资料保存至少十年[31] 股东定义 - 主要股东指持股百分之五以上或不足百分之五但有重大影响的股东[35] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高的股东[36]