董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含一名职工代表董事，独立董事不少于三分之一且至少一名会计专业人士[2] 决策审批 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意[5] - 公司提供财务资助需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意；向关联参股公司提供需全体非关联董事过半数、出席会议非关联董事三分之二以上通过[6] - 股东会授权董事会审批交易事项有多项标准，涉及资产总额、净额、营收、净利润等[7] - 公司与关联自然人交易超三十万元、与关联法人交易超三百万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[9] 人员选举 - 董事会设董事长1名，董事长和副董事长由全体董事过半数投票选举产生[12] 权限范围 - 董事会可决定一年内累计不超最近一期经审计总资产额30%的银行借款[13] - 董事会授权董事长需全体董事1/2以上同意[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[15] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长三日内召集[15] - 临时会议原则提前三日书面通知，紧急情况可随时通知[15] - 董事会会议需过半数以上董事出席，决议经全体董事过半数通过[18] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会[21] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 其他事项 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[27] - 经股东会批准公司可为董事购买责任保险，违法违规及违反《公司章程》导致的责任除外[28] - 董事会秘书负责会议组织和准备工作，包括安排议程、准备文件等[28] - 董事会议案形成决议后由相关责任部门落实并向董事长汇报执行情况[28] - 违背董事会决议要追究相关人员个人责任[29] - 董事长或董事会秘书在每次董事会汇报以往决议执行落实情况，董事可质询[29] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年[30] - 本规则未尽事项按国家法律、法规、证监会规定、深交所业务规则及《公司章程》执行[32] - 本规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则于股东会批准之日起生效，由董事会解释[32] - 本规则修改由董事会提出，提请股东会审议批准[32]