公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事[2] - 章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[3] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为190,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 巨星控股集团有限公司持股122240110股，占比64.3369%[4] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[7] 股东权益 - 股东可按所持股份份额获股利和其他形式利益分配[10][11] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东大会并行使表决权[10][11] 股东大会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表担任的董事一人，独立董事三人[34] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名[47] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[47] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，副总裁9名，财务总监、董事会秘书各1名[44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[55] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的10%[57] 其他 - 公司内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[59]