独立董事专门会议召集 - 由过半数独立董事共同推举产生召集人[5] 会议审议与表决 - 特定事项经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使部分特别职权需开会且前三项全体过半数同意[7] - 会议表决每独立董事一票，决议全体过半数通过[11] 会议召开规则 - 不定期召开，提前三日通知，全体一致同意不受限[10] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[10] 会议后续事项 - 记录保存不少于十年，由董事会秘书保存[12] - 通过议案及结果书面提交董事会[13] - 出席董事对所议事项有保密义务[13] 工作细则生效 - 自公司董事会审议通过之日起生效[15]