证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-044 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时）会 议通知于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 19 日 上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销公司 2024 年第一期限 制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2025-0 ...