股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东276人，代表股份212,519,283股，占总股份38.6230％[7] - 中小股东270人出席，代表股份32,792,655股，占总股份5.9597％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意212,164,781股，占99.8332％[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意212,163,281股，占99.8325％[11] - 《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》同意122,453,053股，占57.6197％[12] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意212,159,381股，占99.8306％[13] - 《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》同意212,186,981股，占99.8436％[14] - 《关于董事、监事薪酬的议案》同意122,378,053股，占57.5844％[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意212,138,081股，占99.8206％[17] 其他信息 - 第3项、第6项议案涉及关联股东回避表决[19] - 见证律师事务所为北京观韬（西安）律师事务所，见证律师为朱瑜、谢思洁[20] - 律师认为表决程序及结果合法有效[20] - 备查文件含《西安三角防务股份有限公司2024年年度股东大会决议》和律师事务所法律意见书[21] - 公告发布时间为2025年5月20日[23]