董事会秘书工作细则 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书行为，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、部门规章以及《深圳市 英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律法规及公司章程，承担高级管理人员 的有关法律责任，对公司负有忠实、勤勉义务。 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 1 董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财 务和经营等情况，并要求公司有关部门和人员 ...