证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-016 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 20 日在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议召开前，公司已于 2025 年 5 月 9 日以书面或邮件方式发出 会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本 次会议的审议事项。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，独立董事 宋学宝先生以通讯方式参加会议。会议由董事长刘彦龙先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决结果赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表 了同意的审核意见。以上事项已经公司 2021 年度股东大会授权公司 董 ...