本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西同德化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年5月19日 在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的 规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2025-041 山西同德化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登 的《关于补选独立董事的公告》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议 ...