股东情况 - 出席股东大会股东及代表共115人，持有表决权股份123,649,381股，占比37.7933％[4][5] - 中小投资者110人，代表表决权股份1,361,496股，占比0.4161％[5] - 现场会议股东及代表4人，代表表决权股份104,427,885股，占比31.9183％[5] - 网络投票股东111人，代表表决权股份19,221,496股，占比5.8750％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》议案同意票123,295,581股，占比99.7139％[6] - 《2024年度利润分配预案》议案同意票123,287,055股，占比99.7070％[9] - 《续聘公司2025年度审计机构》议案同意票123,294,281股，占比99.7128％[10] - 《公司及控股子公司融资担保》议案关联股东回避表决，同意票18,865,696股，占比98.1489％[11] - 《关于公司第五届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》总表决同意18,860,270股，占比98.1207%[14] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意123,297,881股，占比99.7157%[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》总表决同意123,279,481股，占比99.7008%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意123,283,481股，占比99.7041%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[20] - 《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》总表决同意123,280,181股，占比99.7014%[20] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》总表决同意123,281,481股，占比99.7025%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决：同意123,290,507股，占99.7098％；反对106,874股，占0.0864％；弃权252,000股，占0.2038％[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者表决：同意1,002,622股，占73.6412％；反对106,874股，占7.8497％；弃权252,000股，占18.5091％[22] - 《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》总表决：同意123,302,681股，占99.7196％；反对94,700股，占0.0766％；弃权252,000股，占0.2038％[23] - 《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》中小投资者表决：同意1,014,796股，占74.5354％；反对94,700股，占6.9556％；弃权252,000股，占18.5091％[23] 会议信息 - 股东大会现场会议于2025年5月20日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[3] 回避表决 - 公司现任非独立董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰一致行动人潮州启龙贸易有限公司分别持股51,836,400股、12,562,970股、13,682,115股、26,346,400股，在审议相关议案时回避表决[13] 会议合规 - 北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师认为公司2024年度股东大会召集、召开程序符合规定[24] - 出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效[25] - 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效[25] 备查文件 - 会议备查文件有广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会决议[26] - 会议备查文件有北京市竞天公诚律师事务所上海分所《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[26]