会议信息 - 股东大会于2025年5月20日13:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东71人，代表股份57,429,343股，占公司有表决权股份总数的50.2833％[7] - 中小股东68人通过现场和网络投票，代表股份790,929股，占公司有表决权股份总数的0.6925％[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数57,224,985股，占出席会议有表决权股份的99.6442％[11] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票数57,193,285股，占出席会议有表决权股份的99.5890％[12] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》同意票数57,218,385股，占出席会议有表决权股份的99.6327％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数57,180,285股，占出席会议有表决权股份的99.5663％[17] - 《关于公司2024年度<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意票数57,219,185股，占出席会议有表决权股份的99.6341％[18] - 《关于2025年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》同意票数57,180,285股，占出席会议有表决权股份的99.5663％[19] - 《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》同意票数57,195,185股，占出席会议有表决权股份的99.5923％[21] - 《关于开展票据池/资产池业务的议案》同意代表股份数57,187,485股，占比99.5789%，中小股东同意代表股份数549,071股，占比69.4210%[22] - 《关于开展票据池/资产池业务的议案》反对代表股份数95,358股，占比0.1660%，中小股东反对代表股份数95,358股，占比12.0565%[22] - 《关于开展票据池/资产池业务的议案》弃权代表股份数146,500股，占比0.2551%，中小股东弃权代表股份数146,500股，占比18.5225%[22] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意代表股份数57,187,485股，占比99.5789%，中小股东同意代表股份数549,071股，占比69.4210%[23] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》反对代表股份数95,358股，占比0.1660%，中小股东反对代表股份数95,358股，占比12.0565%[23] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》弃权代表股份数146,500股，占比0.2551%，中小股东弃权代表股份数146,500股，占比18.5225%[23] 其他信息 - 本次会议召集、召开程序等均合法有效，由北京国枫律师事务所曹一然、王鹏鹤见证[24] - 备查文件有南京三超新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议[25] - 备查文件有北京国枫律师事务所关于南京三超新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书[25] - 公告发布时间为2025年5月20日[27]