中国国际金融股份有限公司 关于 上海硅产业集团股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"沪硅 产业"）拟以发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司 （以下简称"新昇晶投"）46.7354%股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司 （以下简称"新昇晶科"）49.1228%股权及上海新昇晶睿半导体科技有限公司 （以下简称"新昇晶睿"）48.7805%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司将通过 直接和间接方式持有新昇晶投 100%股权、新昇晶科 100%股权及新昇晶睿 100% 股权。中国国际金融股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公 司本次交易的独立财务顾问。 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司自 律监管规则适用指引第 6 号——重大资产重组》等法规规定的要求，本独立财 务顾问审阅了与本次交易相关各方提供的资料，对相关事项出具本专项核查意 见。 一、本次交易涉及的行业或企业是 ...