会议基本信息 - 2025年4月24日公司召开第八届董事会第十四次会议决议召开本次会议[5] - 2025年4月28日公司董事会公告通知全体股东[6] - 现场会议于2025年5月20日14:00召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人共293名，代表有表决权股份246,149,594股，占公司股份总数25.7300%[10] - 出席现场会议股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份216,086,126股，占公司股份总数22.5874%[11] - 参加网络投票股东共286名，代表有表决权股份30,063,468股，占公司股份总数3.1425％[12] - 参加会议中小投资者股东共289名，代表有表决权股份30,063,828股，占公司股份总数3.1426％[14] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意242,559,526股，占出席会议有效表决权股份总数98.5415％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意242,560,226股，占出席会议有效表决权股份总数98.5418％[19] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意242,718,586股，占比98.6061%；中小投资者同意26,632,820股，占比88.5876%[20] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意242,706,486股，占比98.6012%；中小投资者同意26,620,720股，占比88.5473%[22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意242,642,526股，占比98.5752%；中小投资者同意26,556,760股，占比88.3346%[23] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意242,900,586股，占比98.6801%；中小投资者同意26,814,820股，占比89.1930%[23][24] - 《关于续聘2025年度审计单位的议案》同意242,838,626股，占比98.6549%；中小投资者同意26,752,860股，占比88.9869%[25] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意242,848,486股，占比98.6589%；中小投资者同意26,762,720股，占比89.0197%[26] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意242,736,786股，占比98.6135%；中小投资者同意26,651,020股，占比88.6481%[28] - 《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》同意242,667,986股，占比98.5856%；中小投资者同意26,582,220股，占比88.4193%[29] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意242,803,126股，占比98.6405%；中小投资者同意26,717,360股，占比88.8688%[30] 员工持股计划议案情况 - 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意25,794,477股，占比83.5601%；中小投资者同意24,988,920股，占比83.1196%[32] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意25,518,777股，占出席会议有效表决权股份总数82.6669％[33] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案反对3,520,708股，占出席会议有效表决权股份总数11.4052％[33] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案弃权1,829,900股，占出席会议有效表决权股份总数5.9279％[33] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》同意25,924,877股，占出席会议有效表决权股份总数83.9825％[33][34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》反对3,114,608股，占出席会议有效表决权股份总数10.0896％[33][34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》弃权1,829,900股，占出席会议有效表决权股份总数5.9279％[33][34] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果符合规定合法有效[34][35] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格合法有效[35]