股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14:30在上海嘉定区鹤友路258号公司会议室召开[7] - 交易系统投票时间为会议当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为会议当日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计245人，代表股份116,855,002股，占公司有表决权股份总数的18.6085%[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意115,475,154股，占98.8192%；中小股东同意3,951,261股，占74.1171%[11] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》总表决同意115,453,354股，占98.8005%；中小股东同意3,929,461股，占73.7081%[13][15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》总表决同意115,476,454股，占98.8203%；中小股东同意3,952,561股，占74.1414%[16] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决同意115,475,954股，占比98.8199%；中小股东同意3,952,061股，占比74.1321%[17] - 《2024年度利润分配预案》议案总表决同意115,062,954股，占比98.4664%；中小股东同意3,539,061股，占比66.3851%[19] - 《2025年度日常关联交易预计》议案总表决同意115,254,754股，占比98.6306%；中小股东同意3,730,861股，占比69.9828%[20] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案总表决同意115,205,654股，占比98.5886%；中小股东同意3,681,761股，占比69.0618%[22] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》议案总表决同意115,139,231股，占比98.5317%；中小股东同意3,615,338股，占比67.8159%[23] - 《2025年度董事薪酬方案》议案总表决同意115,139,754股，占比98.5322%；中小股东同意3,615,861股，占比67.8257%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>》议案总表决同意113,866,731股，占比97.4428%；中小股东同意2,342,838股，占比43.9465%[26] - 《关于修订<董事会议事制度>》议案总表决同意113,676,731股，占比97.2802%；中小股东同意2,152,838股，占比40.3826%[27] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案总表决同意113,653,631股，占比97.2604%；中小股东同意2,129,738股，占比39.9492%[30] - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决同意115,221,354股，占比98.6020%；中小股东表决同意3,697,461股，占比69.3563%[31] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意115,417,854股，占比98.7701%；中小股东表决同意3,893,961股，占比73.0422%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》总表决同意115,123,254股，占比98.5180%；中小股东表决同意3,599,361股，占比67.5162%[34][35] - 《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》总表决同意115,186,954股，占比98.5725%；中小股东表决同意3,663,061股，占比68.7111%[37] 议案通过情况 - 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为普通决议事项，已获出席股东大会股东（股东代理人）所持表决权1/2以上通过[31][33] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[34] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过[34][35] - 《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》为普通决议事项，已获出席股东大会股东（股东代理人）所持表决权1/2以上通过[37] 会议有效性 - 本次会议表决程序和表决结果符合相关规定，合法有效[38][39][40] - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席会议人员资格合法有效[39][40]