会议基本信息 - 2025年5月20日下午2:00现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[3] - 会议召开地点为北京市朝阳区朝阳公园路8号众信旅游大厦二层大会议室[3] - 公告发布时间为2025年5月21日[36] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表378人，代表股份325,739,053股，占公司有效表决权股份总额33.1468%[5] - 中小投资者371人，代表股份68,912,367股，占公司有效表决权股份总额7.0124%[5] 议案表决情况 - 《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》赞成票325,090,153股，占出席有效表决权股份总数99.8008%[7] - 《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》赞成票325,090,353股，占出席有效表决权股份总数99.8009%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》赞成票325,085,453股，占出席有效表决权股份总数99.7993%[11] - 《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》赞成票325,071,053股，占出席有效表决权股份总数99.7949%[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》赞成票323,402,753股，占出席有效表决权股份总数99.2828%[15] - 《关于董事、监事薪酬事项的议案》赞成票325,049,553股，占出席有效表决权股份总数99.7883%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》赞成票325,015,353股，占比99.7778%[18] - 《关于2025年度申请银行授信的议案》赞成票281,378,824股，占比86.3817%[19] - 《关于确定公司及子公司互保额度的议案》赞成票324,971,681股，占比99.7644%[21] - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》赞成票224,832,135股，占比99.7060%[22] - 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》赞成票168,428,385股，占比99.5696%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》赞成票325,003,353股，占比99.7741%[26] - 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》赞成票284,003,549股，占比87.1874%[27] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》赞成票325,081,853股，占比99.7982%[29] - 《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》赞成票173,660,428股，占比99.5322%[31] 其他信息 - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》中阿里巴巴持有公司100,244,018股股份，为持股5%以上股东并回避表决[23] - 北京市金杜律师事务所认为公司2024年度股东大会召集和召开程序等合法有效[32] - 备查文件包括《众信旅游集团股份有限公司2024年度股东大会决议》[33] - 备查文件包括《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[33]