股东大会时间 - 2025年5月20日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 57位股东代表109,461,600股，占公司有表决权股份总数的64.3135％[5] - 56位中小股东代表5,301,600股，占公司有表决权股份总数的3.1149％[5] 议案表决情况 - 《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》同意109,437,100股，占99.9776％[6] - 《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》同意109,436,600股，占99.9772％[8] - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》同意109,437,100股，占99.9776％[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意109,436,100股，占99.9767％[10] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》同意109,437,100股，占99.9776％[12] - 《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》同意109,437,100股，占99.9776％[13] - 《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案》同意109,436,100股，占99.9767％[14] - 《2025年度公司董事薪酬计划及津贴方案》总表决同意109,434,700股，占比99.9754%；中小股东同意5,274,700股，占比99.4926%[16][17] - 《2025年度公司监事津贴方案》总表决同意109,435,300股，占比99.9760%；中小股东同意5,275,300股，占比99.5039%[18] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意5,276,600股，占比99.5284%；中小股东同意占比相同[19][20] - 《2025年度担保额度预计的议案》总表决同意109,436,600股，占比99.9772%；中小股东同意5,276,600股，占比99.5284%[21] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》总表决同意109,435,700股，占比99.9763%；中小股东同意5,275,700股，占比99.5115%[22] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意109,436,600股，占比99.9772%；中小股东同意5,276,600股，占比99.5284%[24] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》总表决同意109,437,100股，占比99.9776%；中小股东同意5,277,100股，占比99.5379%[24][25] 人员选举情况 - 选举杨政纲为第六届董事会非独立董事，总表决同意109,244,717股，占比99.8019%；中小股东同意5,084,717股，占比95.9091%[27] - 选举卢侠巍为第六届董事会独立董事，总表决同意109,244,719股，占比99.8019%；中小股东同意5,084,719股，占比95.9091%[33] - 选举杨艳波为第六届董事会独立董事，同意股份数109,244,719股，占比99.8019%，中小股东同意股份数5,084,719股，占比95.9091%[34] - 选举张晓朋为第六届董事会独立董事，同意股份数109,244,719股，占比99.8019%，中小股东同意股份数5,084,719股，占比95.9091%[35] - 选举吴兆家为第六届监事会非职工代表监事，同意股份数109,244,721股，占比99.8019%，中小股东同意股份数5,084,721股，占比95.9092%[36] - 选举祁建年为第六届监事会非职工代表监事，同意股份数109,244,720股，占比99.8019%，中小股东同意股份数5,084,720股，占比95.9092%[37] 董事会组成 - 公司第六届董事会由5名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[26][32][33] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定[38] - 备查文件有《2024年年度股东大会决议》[39] - 备查文件有《北京海润天睿律师事务所关于信音电子（中国）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[39] - 公司董事会发布相关信息时间为2025年5月20日[40]