董事会战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员5名董事组成[2][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 召集人由公司董事长担任[7] 会议相关规定 - 会议通知提前三天发出，特殊情况不限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9][10] 其他 - 会议记录及文件保存不少于10年[10] - 议事规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[13]