第一条 为健全和规范北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京神州泰岳软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规规定，并结合公司的实际 情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。董事会成员为 7 人，至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。 提议召开董事会临时会议的提议者应当以书面形式向董事长提出，书面提议 应写明如下内容： 1 （一）提议的事由； （二）会议议题； （三）拟定的会议时间； （四）提议人和提议时间； （五）联系方式。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会会议的召集及通知程序 第四条 董事会会议由董事长负 ...