董事会构成 - 董事会成员7人，至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[2] 会议召开 - 每年召开两次定期会议，分别在会计年度结束4个月内和上半年结束2个月内，提前10日书面通知[3] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[3][4] 决议规则 - 会议需全体董事过半数出席，一人一票制[8] - 普通决议需全体董事过半数通过，担保等有特殊表决要求[9] 人员聘任 - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 副总经理等其他高管由总经理提名，董事会聘任或解聘[13] 规则生效与解释 - 规则经董事会和股东会通过生效，修改亦同[17] - 规则由董事会负责解释[17]