会议信息 - 2025年5月20日公司在建德市洋溪街道新安江路909号召开股东会[3] - 出席会议股东和代理人58人，持有表决权股份58,979,576股，占比30.9857%[3] - 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事陈晖因公务未出席[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数58,928,638，比例99.9136%[5] - 《2024年度利润分配预案》同意票数58,926,638，比例99.9102%[6] - 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[6] - 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[7] - 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[7] - 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》同意票数56,492,936，比例99.9099%[8] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数58,771,838，比例99.6477%[8] 不同股东表决情况 - A股对多数议案同意票数58,771,838，占比99.6477%，反对票数201,238，占比0.3411%，弃权票数6,500，占比0.0112%[11][12][13][14][15] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等议案，A股同意票数58,928,638，占比99.9136%，反对票数44,438，占比0.0753%，弃权票数6,500，占比0.0111%[14] - 《2024年度利润分配预案》5%以下股东同意票数930,230，占比94.6156%，反对票数46,438，占比4.7233%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》5%以下股东同意票数775,430，占比78.8705%，反对票数201,238，占比20.4683%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》等多个议案5%以下股东同意票数932,230，占比94.8190%，反对票数44,438，占比4.5199%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] - 《关于未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划的议案》5%以下股东同意票数953,230，占比96.9549%，反对票数23,438，占比2.3839%，弃权票数6,500，占比0.6611%[17] 其他 - 第13项议案为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[18] - 其他议案为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上审议通过[18] - 审议第10项关联交易议案，关联董事王卫明回避表决[18] - 本次股东会见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所[19] - 见证律师为宋琳琳、黄佳[19] - 公告发布时间为2025年5月21日[20] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[20] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议[20]