会议安排 - 2025年4月28日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案[7] - 2025年4月29日公司刊登召开2024年年度股东会的通知[7] - 2025年5月20日现场会议在东莞易事特会议室召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 出席股东会股东共368人，代表有表决权股份612,575,105股，占公司股份总数26.5949%[9] - 出席现场会议股东7名，代表有表决权股份592,285,500股，占公司股份总数25.7140%[11] - 参加网络投票股东361人，代表有表决权股份20,289,605股，占公司股份总数0.8809%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意609,362,605股，占出席有效表决权股份总数99.4756%[14] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意609,277,005股，占比99.4616%[17] - 《2024年度财务决算报告》议案同意609,345,505股，占比99.4728%[19] - 《2024年年度报告全文及其摘要》议案同意609,555,405股，占比99.5070%[22] - 《2024年度利润分配预案》议案同意609,371,705股，占比99.4771%[23] - 《2025年度拟向银行及非银行金融机构申请综合授信额度》议案同意608,182,005股，占比99.2828%[25] - 《2025年度接受关联方担保暨关联交易》议案同意435,114,005股，占比98.9185%[26] - 《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保》议案同意607,823,705股，占比99.2244%[28] - 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴情况及2025年度薪酬/津贴标准》中董事长等薪酬议案获相应比例同意[31][34][35][37][38][40][42] - 《监事会主席及监事2024年度薪酬情况》议案获相应比例同意[44][45][47] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意609,387,805股，占比99.4797%[48] - 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》同意608,036,105股，占比99.2590%[50] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》同意16,688,405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的76.9995%[51] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意18,460,905股，占中小股东有效表决权股份总数85.1777%[15] - 中小投资者对《2024年度监事会工作报告》等议案有相应同意占比[17][19][22][23][25][26][28][31][34][35][37][38][40][42][44][45][47][48][50][51] 决议情况 - 本次股东会主持人等未对表决结果提出异议，议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[52] - 锦天城律师认为本次股东会表决结果符合相关规定，合法有效[52] - 锦天城律师同意法律意见书随其他信息披露资料一并公告[53] - 锦天城认为公司本次股东会召集等程序符合规定，决议合法有效[55] - 法律意见书正本一式二份[54]