融资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过50000万元[14][35] - 发行对象不超过35名，含控股股东文旅集团[17][19] - 控股股东文旅集团拟认购不低于发行股份数量32%，承诺三年不转让[29] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过33204000股[32] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%，且不低于每股净资产[21] - 定价基准日为发行期首日，最终发行价格竞价协商确定[21] - 若股票在定价基准日前20个交易日或定价基准日至发行日期间除权除息，价格相应调整[22][23] 发行影响 - 发行可满足业务资金需求，增强资本实力和盈利能力[4] - 可提升景区基础设施与服务品质，增强品牌影响力[8] - 能优化业务布局，强化主业竞争力[10] - 可充实资本实力，增强抵御风险能力[11] 发行流程 - 发行方案已获公司第九届董事会第三次会议审议通过[37] - 尚需获上级国有资产管理部门审批、股东会审议、上交所审核和中国证监会注册[37] - 股东会决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] 其他情况 - 发行构成关联交易，董事会和股东会表决时关联方回避[39] - 公司分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[41] - 相关主体对填补回报措施履行作出承诺[41]