豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 20 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 5 日（星期四）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-020 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5 ...