会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[2] - 会议召集公告于2025年4月22日在巨潮资讯网刊载[5] - 现场会议于2025年5月20日下午14:30在公司会议室召开,网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共142名,代表股份395,568,502股,占比58.1634%[9] - 出席现场会议股东及代理人2名,代表股份392,394,473股,占比57.6967%[10] - 参与网络投票股东140名,代表股份3,174,029股,占比0.4667%[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意393,721,873股,占比99.5332%获通过[15][16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意393,708,473股,占比99.5298%,中小股东同意占比94.8145%[17] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意393,803,373股,占比99.5538%,中小股东同意占比95.0791%[20] - 《公司2024年度利润分配方案》同意393,827,973股,占比99.5600%,中小股东同意占比95.1477%[22] - 《公司2024年度财务决算报告》同意393,803,373股,占比99.5538%,中小股东同意占比95.0791%[24] - 《与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易》同意34,042,300股,占比94.9048%,中小股东同意占比94.9048%[28] - 《与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易》同意360,980,273股,占比99.4785%,中小股东同意占比40.3809%[30] - 《与公司参股公司之间的日常关联交易》同意393,842,573股,占比99.5637%,中小股东同意占比95.1884%[32] - 《关于2025年度公司对外担保额度预计的议案》同意393,652,773股,占比99.5157%,中小股东同意占比94.6592%[35] - 《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意393,764,073股,占比99.5438%,中小股东同意占比94.9695%[37] - 《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》同意393,726,873股,占比99.5344%,中小股东同意占比94.8658%[42] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》同意393,811,073股,占比99.5557%,中小股东同意34,112,500股,占比95.1006%[44] - 《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认以及2025年度薪酬方案的议案》同意393,618,173股,占比99.5070%,中小股东同意33,919,600股,占比94.5628%,两议案均获通过[45] 决议效力 - 会议表决结果获有效表决权通过,决议与表决结果一致[46] - 德恒律师认为会议表决、召集及召开程序等均符合规定,决议合法有效[46][47]
奥克股份(300082) - 北京德恒律师事务所关于辽宁奥克化学有限公司2024年年度股东大会的法律意见