证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-039 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 20 日下午以电子通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘涛先 生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为下属子公司银行贷款展期继续提供担保的议案》 经审议，董事会认为本次银行贷款展期是为了满足南京空港领航发展有限公 司（以下简称"空港领航"）生产经营的需求，有利于提供空港领航的经营稳定 性，公司及联合领航资产管理有限公司（以下简称"联合领航"）为本次银行贷 款展期继续提供担保的事项符合《深圳证券交易所 ...