湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | . | | --- | | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15- ...