| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司开展了第六届董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人成员的任职资格进行了审查， 并征询董事候选人本人书面同意后， ...