证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-035 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 2025 年第四次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。 会议于 2025 年 5 月 21 日上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人(其中：委托出席的董事人数 0 人)。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘 任公司财务总监的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定及工作需 要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司董事会聘任 陈丽华女士为公司财务总监（简历见附件 1）。 传真号码：0773-3558955 2.经通讯表决，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...