交易概况 - 宁波精达以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股份并募集配套资金[10] - 本次交易价格36000万元，股份和现金支付比例均为50%[14] - 募集配套资金总额18000万元，发行股票数量30664395股[14] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度[10] - 标的公司2024 - 2026年度净利润承诺分别不低于3610.00万元、3830.00万元、3970.00万元[29] 股份发行 - 发行股份购买资产股票每股面值1元，上市地点上交所[15] - 发行股份购买资产的股份发行价格确定为6.16元/股，经两次派息调整后为5.58元/股[18][19] - 发行股份购买资产发行对象为蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业等[20] 派息情况 - 2024年5月31日以437897040股为基数，每股派发现金红利0.29元[19] - 2025年5月12日以437871840股为基数，每股派发现金红利0.29元[19] 评估情况 - 资产基础法评估100%股权账面价值18897.74万元，评估值31578.27万元，增值率67.10%[23] - 收益法评估评估值36200.00万元，增值率91.56%[23] 对价分配 - 高昇投资获现金对价15451.29万元；蔡磊明获股份对价13348.71万元[22] - 无锡微研和兴投资获现金对价1800.00万元、股份对价1800.00万元[22] 股权情况 - 曹艳持有无锡微研4.99%股权，对应金额154.71万元，交易对价1641.69万元[24] - 谢欣沅持有无锡微研4.01%股权，对应金额558.00万元，交易对价885.60万元[24] - 胡冠宇持有无锡微研1.00%股权，对应金额36.00万元，交易对价324.00万元[24] 交易进展 - 2025年4月30日，公司完成资产过户，宁波精达持有无锡微研100%股权[63] - 公司以发行股份方式增加注册资本32258062元，变更后注册资本为470129902元[64] - 公司办理完毕发行股份购买资产新增股份登记，新增股份32258062股，登记后股份总数为470129902股[65] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，不构成重组上市[57][58][59] - 本次交易不构成重大资产重组[56] 后续事项 - 本次交易后续事项包括发行股份并质押登记、支付现金对价等，办理不存在实质性障碍[71][72][73][74]