治理结构完善 - 公司制定独立董事专门会议制度[3] 会议制度要点 - 不迟于会议召开前三日通知并提供资料，紧急情况除外[4] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[6] - 会议决议须经全体独立董事过半数通过[6] - 七类事项应经会议审议[7] 会议组织与管理 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[10] - 会议记录保存十年，反映审议意见[9] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[11]