股东大会时间 - 年度股东大会于2025年5月21日召开[3] - 董事会于2025年4月23日会议作出股东大会召集决定[5] - 股东大会通知公告于2025年4月25日刊登[5] - 股权登记日为2025年5月14日[6] 出席股东情况 - 出席股东大会股东及代理人111人，代表股份115,820,451股，占总股份67.9961％[7] - 现场会议股东及代理人47人，代表股份115,253,281股，占总股份67.6631％[7] - 网络投票股东及代理人64人，代表股份567,170股，占总股份0.3330％[7] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意115,754,488股，占有效表决权股份总数99.9430％[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》反对53,663股，占有效表决权股份总数0.0463％[14] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》弃权34,700股，占有效表决权股份总数0.0300％[15] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意115,684,988股，占比99.8830％，中小股东同意1,936,947股，占比93.4635％[16][17][18] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意2,647,627股，占比97.5692％，中小股东同意2,006,447股，占比96.8171％[19] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意115,753,988股，占比99.9426％，中小股东同意2,005,947股，占比96.7930％[21] - 《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》同意115,754,488股，占比99.9430％，中小股东同意2,006,447股，占比96.8171％[22][23][24] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》同意113,585,068股，占比99.9195％，中小股东同意478,207股，占比83.9446％[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405％，中小股东同意2,003,547股，占比96.6772％[27] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405％，中小股东同意2,003,547股，占比96.6772％[28][29] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405％，中小股东同意2,003,547股，占比96.6772％[30] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405％，中小股东同意2,003,547股，占比96.6772％[31] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405％，中小股东同意2,003,547股，占比96.6772％[32][33][34] - 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》同意115,749,588股，占比99.9388%；中小股东同意2,001,547股，占比96.5806%[35] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405%；中小股东同意2,003,547股，占比96.6772%[36] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意115,751,588股，占比99.9405%；中小股东同意2,003,547股，占比96.6772%[37] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》同意115,762,288股，占比99.9498%；中小股东同意2,014,247股，占比97.1935%[39] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意115,761,788股，占比99.9494%；中小股东同意2,013,747股，占比97.1693%[40] - 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》同意115,762,288股，占比99.9498%；中小股东同意2,014,247股，占比97.1935%[41] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意115,762,288股，占比99.9498%；中小股东同意2,014,247股，占比97.1935%[43] 其他 - 议案10、11为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其余为普通决议事项，经二分之一以上表决通过[44] - 股东大会表决对中小投资者表决单独计票并披露结果[44] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，决议合法有效[45]