证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2025-044 重庆华森制药股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及 其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召开 2024年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名、独立董事3 名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事（公告编号： 2025-035），共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三 年。 经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求，公司于同日召开第四届 董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门 委员会委员及主任委员；聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 证券事务代表及内部审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会任期自2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 董事会专门委员会均由公司董事组成，审 ...