证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-031 江苏扬电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对董事会开展换届选 举工作。现将相关情况公告如下： 2025年5月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董 事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人；提名郭民、杜朝运为公司第三届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核，确认上述 候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定 的任职条件。 上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代 表董事共同组成公司第三届董事会。 ...