股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决定5月21日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月25日公司在深交所网站刊登股东大会通知[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人共7人，代表613,535,541股，占比24.9926%[8] - 参与网络投票的股东共536名，代表131,520,736股，占比5.3575%[8] - 中小投资者共539人，代表131,539,736股，占比5.3583%[8] - 出席股东大会的股东共543人，代表745,056,277股，占比30.3501%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意742,387,270股，占比99.6418%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意742,385,870股，占比99.6416%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意742,387,570股，占比99.6418%[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意741,928,077股，占比99.5801%[17][18] - 《关于公司董事报酬的议案》同意128,635,861股，占比97.7904%[19] - 《关于公司监事报酬的议案》同意742,122,752股，占比99.6066%[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意742,355,070股，占比99.6374%[23][24] - 《2024年年度报告及摘要》同意742,399,270股，占比99.6434%[25] - 《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》同意742,397,677股，占比99.6432%[26] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意738,748,220股，占比99.1533%[27] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意742,403,733股，占比99.6440%[30] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意732,535,841股，占比98.3195%[1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意731,429,973股，占比98.1711%[2][3] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意732,596,541股，占比98.3277%[4] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意732,557,941股，占比98.3225%[5] - 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》同意732,572,341股，占比98.3244%[6][7] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意731,468,173股，占比98.1762%[8] 其他情况 - 相关议案为股东大会特别决议事项，均获出席股东大会股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[1][3][8] - 各议案数据合计数与分项数值之和不等于100%系四舍五入导致[9] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[10][40] - 法律意见书由北京市金杜律师事务所上海分所出具，见证律师为王乐陶、欧洁柔，单位负责人为张明远，日期为2025年5月21日[42]