一、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发 及产业化项目"、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目" 的建设完成期由 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-027）。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-025 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2025 年 5 月 16 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章 ...