上海龙旗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海龙旗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 专门委员会的组成、职责和权限、工作机制、决策程序等，由董事会另行 制定专门委员会议事规则予以明确规定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第二章 董事会提案 第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当在收到提议后十日内召开临时董事会会 议： 1 第一条 为了进一步规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海龙旗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员 ...