上海龙旗科技股份有限公司 董事会秘书制度 上海龙旗科技股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总 则 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定 联络人。 第二章 董事会秘书的职责 1/5 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海龙旗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股权管理、信息披露等方面的规范运作，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管 1 号》"）《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，忠实、勤勉地履行 职责。 第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样 适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书履行如下职责： (一) 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定并完善公 司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息 披露相关规 ...