审计安排 - 聘请广东中职信为2025年财务报告审计机构，费用不超117万元[3] - 聘请广东中职信为2025年度内部控制审计机构，费用不超22.5万元[7] 人事变动 - 曾小清担任独立董事满6年拟不再任职，提名陆振波为候选人[11] 制度修订 - 同意修订公司《合规管理制度》[15] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会6月6日下午3:30召开，审议3项议案[17]