本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 24 日审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-033 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年年度股东会决议公告 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； ...