人事任命 - 选举董来山为第五届董事会董事长[6] - 续聘董来山为公司总经理[6] - 续聘董来高为董事会秘书[8] - 续聘陈康为财务负责人[8] - 续聘邱小新、董来高为副总经理[8] 委员会换届 - 第五届董事会下属各专门委员会换届选举[10] 会议信息 - 2025年5月20日在公司会议室现场召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 审议议案无关联交易，无需回避和提交股东会[6][7][9][10] 备查文件 - 第五届董事会第一次会议决议等[11]