证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─021 晋能控股山西电力股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届十八次董事会于 2025 年 5 月 22 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 5 月 15 日以电话和电邮方式通 知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 （具体内容详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的公告》）（本议案需提交股东大 会审议） 2.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见 公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》） （本议案需提交股东大会审议） ...