证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2025-017 上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 22 日在河北省 蔚县召开。应到董事 8 人，实到 8 人，董事长张付涛先生、副董 事长李跃文先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、朱世艳女士、 独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；独立董事吴娜 女士以视频方式参加会议。公司监事、部分高级管理人员及有关 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事长张付涛先生主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于修订公司章程及取消监事会的议案 详见公司[临 2025-018]公告《上海能源关于修订公司章程及 取消监事会的公告》。 二、审议通过关于修订公司股东会议事规则的议案 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意对《上海大屯能源股份有限公司股东大会议事规则》进 行的修订，并 ...