业绩总结 - 2024年度公司营业收入413,384.46万元，同比下降32.26%[16][62][73] - 2024年度公司净利润 -28,056.44万元，同比下降267.93%[16] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -28,681.91万元，较2023年下降283.52%[62][73] - 截至2024年末公司总资产1,128,124.58万元，较年初下降3.68%[16] - 截至2024年末归属于上市公司股东的所有者权益153,928.44万元，较年初下降17.61%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额45,536.99万元，较2023年增长68.49%[62][76] - 2024年末投资性房地产较2023年末增长205.34%[64] - 2024年末其他非流动资产较2023年末增长221.41%[66] - 2024年末其他应付款较2023年末增长161.11%[67] - 2024年末一年内到期的非流动负债较2023年末增长835.63%[67] - 2024年末长期借款较2023年末增长38.16%[69] - 2024年末未分配利润较2023年末下降38.00%[70] - 2024年研发费用较2023年减少43.13%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -51,753.15万元，较2023年减少305.89%[76] 未来展望 - 2025年公司将深耕城市更新领域，力争成为建筑行业全产业链创新先锋[32] - 2025年公司将紧跟国家政策，在智能系统门窗等领域打造利润“新增长极”[33] - 2025年公司将完善营销布局，深耕国内市场，拓展海外“一带一路”区域业务[35] - 2025年公司依托中房设计院，坚持“三个融合”设计理念创新服务模式[36] - 2025年公司将做强施工一体化模式，完善工程管理中心管理模式[37] - 2025年公司以目标管理为导向，强化项目精细化管理[37] - 2025年公司严格落实质量安全三级管理制度，确保相关目标完成[37] - 2025年公司董事会加强自身建设，提升公司治理水平，确保年度计划完成[40] 新产品和新技术研发 - 公司将聚焦“BIM + 智能建造 + 智慧服务”推进数字技术迭代升级[38] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供不超过60亿元担保，其中对资产负债率70%以上子公司担保不超40亿元，70%以下不超20亿元[99] - 公司及下属子公司拟向合作银行申请不超95亿元综合授信额度[103] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[105] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[114] - 公司修订《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等制度[117] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日召开，现场会议09:30开始[12] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦[13] - 会议方式为现场投票与网络投票相结合[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长叶德才先生[13] - 议案包含2024年度董事会、监事会、独立董事述职、财务决算报告等，以及2024年度利润分配方案等[4] - 第五届董事会非独立董事候选人有叶德才、叶禾、王文静、张琨、桓朝光[14][119] - 第五届董事会独立董事候选人有单波、刘勇、郑伟[14][122] - 股东发言需在股东大会召开前两个工作日向公司证券部登记，发言时间不超过3分钟[7] - 同一表决权只能选现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准[9] - 会议聘请律师事务所执业律师见证并出具法律意见[10] 其他 - 2024年董事会共召开7次会议[17] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会[21] - 2024年公司未发生董事会成员变动情况[27] - 2024年监事会召开4次会议，对多项议案进行审议[43][44] - 2024年公司累计回购股份2,023,315股，支付资金总额为25,505,081.60元[84] - 2024年接受关联人提供商业保理服务预计金额60,000.00万元，实际发生3,009.17万元[91] - 预计2025年接受关联人提供商业保理服务金额为20,000.00万元[92] - 截至2025年4月30日，青岛城投直接/间接合计持有城高世纪60.02%股权份额[94]