天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二〇二五年五月三十日 西 安 | 一、关于召开 | 年年度股东大会的通知 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东大会会议议程 8 | | | 三、2024 | 年年度股东大会会议须知 9 | | | 四、会议议题 | | | | （一）2024 | 年度董事会工作报告 10 | | | （二）2024 | 年度监事会工作报告 16 | | | （三）2024 | 年度独立董事述职报告 20 | | | （四）关于公司 | 年度财务决算的议案 40 | 2024 | | （五）关于公司 | 年度利润分配预案的议案 41 | 2024 | | （六）关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 42 | 2024 | | （七）关于预计对外提供财务资助的议案 43 | | | | （八）关于向金融机构申请融资额度授权的议案 46 | | | | （九）关于对下属公司担保的议案 47 | | | 天地源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 天地源股份有 ...