公司基本信息 - 公司于2022年2月15日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2100万股[6] - 公司注册资本为人民币12180万元[9] - 公司设立时发行股份总数为318.3728万股，面额股每股1元[23] - 公司已发行股份数为12180万股，均为普通股[20] 股东相关 - 发起人张吉林、伍江念、周天赤、夏琼认购股份及持股比例分别为130万股（40.83%）、90万股（28.27%）、20万股（6.28%）、15.9186万股（5.00%）[23] - 成都君惠、成都顺维企业管理合伙企业认购股份及持股比例分别为38.2047万股（12.00%）、24.2495万股（7.62%）[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[44] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[58] - 董事人数不足5人、公司未弥补的亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[60] - 股东会召集前股东持股比例不得低于10%[68] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提提案[70] 股东会投票与决议 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[73] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[73] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[86] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[87] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[114] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[114] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[126] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[126] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需经董事会审议并披露[117] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形除董事会审议外还需提交股东会审议[118] - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[119] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情形需提交董事会审议并披露[121] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[136] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[136] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[146] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名[153] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[153] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[157] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[156] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[165] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[175] - 公司经营活动现金流量净额连续两年低于当年可供分配利润10%时可调整利润分配政策[184] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[191] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[195] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[195] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[196]