股份相关 - 公司发起人为南京金陵饭店集团有限公司等，认购股份数分别为15200万股、1900万股、1045万股、570万股、285万股[2] - 公司设立时发行股份总数为30000万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司股份总数为39000万股，股本结构均为面值1元的普通股[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益向法院诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构[6] - 股东会职权包括选举更换非职工代表董事并决定报酬等多项内容[6] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额或股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由10名或11名董事组成，设董事长1人，其中职工代表出任的董事1人[15] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[15] 利润分配相关 - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[6] - 董事会未提现金分红预案，需在定期报告说明原因等[16] - 公司审计委员会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[16] 章程相关 - 2025年5月22日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 修改章程及其附件需股东会审议，提请股东会授权经理层办理章程备案等事宜[20] - 修订后的《公司章程》及议事规则详见上海证券交易所网站同日发布内容[20]