会议信息 - 现场会议于2025年5月28日10点在河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室召开[4] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月28日[4] - 会议将审议《新奥股份2024年度利润分配预案》等30项议案[6][7][8][9] 公司治理 - 2024年公司董事会召开10次会议，审议通过46项议案[12] - 2024年监事会召开6次会议，审议通过16项议案[21] - 2024年审计委员会召开8次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，ESG委员会召开2次会议[16] 财务数据 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的合并净利润4,493,182,799.52元[32] - 2024年母公司当年可供股东分配利润2,599,427,750.10元，累计可供股东分配利润4,434,845,415.25元[32] - 2024年8月1日，公司以3,081,927,693股为基数，每10股派发现金红利9.1元，合计发放2,804,554,200.63元[25] - 2024年10月14日，公司完成回购股份19,751,366股，占总股本0.6377%，使用资金360,175,068.61元[25] - 公司拟以3,071,527,627股为基数，每10股派发现金红利10.3元，合计拟发放3,163,673,455.81元[33] - 2024年度公司已实施股份回购金额为360,175,068.61元，现金分红和回购金额共计3,523,848,524.42元，占2024年度归母净利润的78.43%[34] 审计相关 - 2024年度公司实际发生审计费用738万元，2025年度预计为738万元[45] - 拟续聘中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构[46] - 中喜会计师事务所2024年收入总额41,845.83万元，审计业务收入36,575.89万元，证券业务收入12,260.14万元[41] 私有化交易 - 公司全资子公司新能香港拟私有化新奥能源，对未行使购股权作出要约[57] - 截至3.5公告日，新奥能源已发行总股本1,131,224,275股，计划股东持有743,456,241股，占比65.72%[61] - 截至3.5公告日，新能香港持有新奥能源387,768,034股，占比34.28%[62] - 每1股计划股份可获新奥股份2.9427股H股及新能香港24.50港元/股现金，理论总价值约80.00港元/股[62] - 假设全部购股权均于计划登记日前行权，公司预计发行不超过22.04亿股H股；假设全部购股权均于计划登记日未行权，预计发行不超过21.88亿股H股[67][68] - 本次交易需支付的新奥股份H股股份及现金付款理论总价值约为539.26亿 - 657.68亿港元，按2025年3月18日汇率计算约等于497.86亿 - 607.19亿元[82] 制度修订 - 《公司章程（草案）》及其附件议事规则草案于2025年5月17日在上海证券交易所官网披露，H股挂牌上市日起生效，现行章程及规则废止[123][124] - 提请董事会修订《独立董事制度》《关联（连）交易管理制度》《对外担保管理制度》3项内部治理制度，制度于2025年5月17日在上海证券交易所官网披露，H股挂牌上市日起生效[127][128] 人员相关 - 2024年度董事蒋承宏、张宇迎税前薪酬400万元，于建潮、韩继深300万元，王玉锁290万元，张瑾60.1万元，王子峥60万元，独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅均为24万元[51][52] - 公司进行董事会换届选举，第十一届董事会由6名非独立董事、4名独立董事和1名职工董事组成[153][156] - 公司拟将第十一届独立董事薪酬标准定为24万元/年（含税）[150]