证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-020 广东惠威电声科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召 开 2024 年年度股东会，选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性 和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。 2、会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由 HONGBO YAO 先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。 2.1、董事会审计委员会委员 主任委员：王明强；委员：高义融、曾婷婷。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会董 事长的议案》 公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO 先生担任公司第五届董事会 ...