证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-027 中节能国祯环保科技股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 15：00； 关于 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（2025-026 号）。 （一）会议召开情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9：15—9：25；9：30—11：30；下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 09：15—下午 15：00 ...