证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2025-011 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过 如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任秦晓军先生担任公司总经 理职务，任期三年。 选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），选举王小飞先生、 秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董 ...