业绩总结 - 2024年公司营业收入35.32亿元、净利润5.13亿元，较2023年分别上升4.25%和5.08%[26] - 截至2024年底总资产70.16亿元，净资产37.71亿元，较2023年底分别增长7.70%和10.53%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，同比下降3.54%[84] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -1.49亿元，较上年同期减少4.22亿元[84] - 2024年末资产负债率45.24%，较年初下降1.42个百分点[89] - 2024年公司营业总成本28.57亿元，同比增长5.06%，其中研发费用1.92亿元，同比增长13.13%[96] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入在2024年基础上增加0% - 30%[43] - 2025年公司计划归属于上市公司股东的净利润在2024年基础上增加0% - 20%[43] 新产品和新技术研发 - 自主研发的18项数据资源在上海数据交易所成功登记[28] 市场扩张和并购 - 决定发行不超过10亿元公司债券[36] 其他新策略 - 2024年制、修订基本制度10项，召开4次独立董事专门会议，审议6项议案[30] - 2025年拟将独立董事津贴标准由每人每年6万元（含税）调整为8万元（含税）[117] - 未在公司担任其他具体职务的非独立董事，2025年不在公司领取薪酬[119] - 监事会主席2025年在公司领取薪酬，薪酬水平根据业绩考核与相关公司制度规定执行[121] - 未在公司担任其他具体职务的监事，2025年不在公司领取薪酬[121] 关联交易 - 2024年公司与关联方实际新签合同额241168.72万元，较预计的300662.00万元减少59493.28万元[145] - 预计2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过249,872.00万元，较2024年增加3%[164] - 2025年公司与关联方预计关联交易额不超过177,739.00万元，较2024年增加0.5%[171] 会议相关 - 2024年召开股东大会2次，审议20项议案[32] - 2024年召开董事会11次，审议59项议案，专门委员会召开会议19次[33] - 2024年度公司董事会审计委员会共召开6次会议[50] - 2024年公司第四届监事会由3人组成，孙慧芳任主席，孙业香为职工监事[69] - 2024年监事会共召开7次会议，审议18项议案[69] - 2025年3月27日独立董事专门会议全票审议通过确认2024年度及预计2025年度日常关联交易议案[140] - 2025年3月27日审计委员会以2票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，关联委员祝捷回避表决[142] - 2025年3月27日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案，关联董事祝捷回避表决，议案尚需股东大会批准[142] - 2025年3月27日监事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[143] 资金往来 - 总计期初往来资金340,303,310.73元，年度往来累计发生额1,442,210,449.08元，期末往来资金余额728,461,085.34元[139] 股利分配 - 7月5日实施2023年股利分配，公司派发含税现金红利196,274,331.75元，每股0.35元[41][42] 内控相关 - 8家主要子公司建成三合一内控体系并进入全面试运行阶段[62][63] - 内控体系手册更新包括一级流程22项、流程图45项、控制矩阵89项、权限指引表11项，更新风险等级评判标准，收集外规17项[64] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议召开日期时间为2025年5月30日14点30分，地点在安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月30日[8] - 议案已于2025年3月27日第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过[12] - 相关公告于2025年3月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体披露[13] - 特别决议议案为议案12[14] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9、11、12、13[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为10、11，关联股东为安徽省交通控股集团有限公司[14] - 股权登记日为2025年5月23日[17] - 本人亲自到公司登记时间为2025年5月29日上午9：30 - 11:30，下午13:30 - 16:30；以信函、传真登记时间为2025年5月29日17:00前[18] - 现场会议登记时间为2025年5月30日下午13:00 - 13:30[19]